CCTV、今日头条
2022年 08月 10日  星期三
今日聚焦_市场报网络版今日聚焦_人民日报社市场报网络版今日聚焦
今日聚焦_市场报网络版今日聚焦
今日聚焦_市场报网络版今日聚焦_人民日报社市场报网络版今日聚焦
  • 今日聚焦_市场报网络版今日聚焦_人民日报社市场报网络版今日聚焦
  • 今日聚焦_市场报网络版今日聚焦_人民日报社市场报网络版今日聚焦
哈尔滨市公安局双城分局破获一起“跑分”平台地下钱庄案
 发布:城乡法制聚焦  浏览:375次  发布时间:2022-06-11

    “跑分”就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,它建立的平台被称为“第四方支付平台”,属于网络黑产。

    哈尔滨市公安局双城分局结合“能力作风建设年”活动和“核心使命-2022”系列战役工作部署,始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。近日,双城分局经侦大队与市局经侦支队八大队紧密协作,再传捷报,成功破获了一起利用“跑分”平台从事非法资金支付结算的地下钱庄案,采取刑事强制措施1人,涉案金额2000余万元。

     蛛丝马迹难逃慧眼

    2022年3月份,哈尔滨市公安局双城分局发现一条买卖银行卡线索。在对售卖的银行卡账户信息进行分析后,发现这些账户资金来源多样,数额不等,即进即出,不留余额,再加上银行卡的开户地城市相近,疑似‘跑分平台’犯罪。发现线索后后,双城经侦大队即刻将果向市局经侦支队汇报,支队领导高度重视,果断成立专案组,由双城分局主办,并进一步开展相关工作。

     精准研判成功破案

    专案组成员围绕银行卡的交易流水及对应的交易账户进行具体分析,在这些信息中抽丝剥茧,通过层层的手段终于锁定了进行非法资金支付结算的“码商”孙某某。随后,双城分局经侦大队侦查员辗转湖南、安徽等地,于2022年5月23日,成功在安徽省将犯罪嫌疑人孙某某抓获。

      经查,犯罪嫌疑人为双城区居民孙某某,2020年7月份以来,在哈尔滨市搭建跑分平台,利用手机、银行卡、第三方支付二维码为赌博平台收取赌资并根据赌博平台指令将收取的赌资汇聚转移至指定账户,并以卡商、码商的身份,操作团伙成员个人名下及他人名下的账户转账,专门为赌博平台、第四方支付平台提供非法结算通道,涉案金额达2000余万元。目前孙某某因涉嫌非法经营案,被双城分局采取刑事强制措施,案件进一步侦办中。(朱善永 杨铭瑜 )